股天乐万马股份: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

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浙江万马股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月22日以通讯表决形式召开，会议通知已于2025年5月16日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了一项议案：《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定及公司董事变动情况，赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年5月24日巨潮资讯网公司公告。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。浙江万马股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十四日。

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